公開資訊觀測站重大訊息公告
(3090)日電貿-公告本公司董事會決議通過召開115年股東常會相關事宜。
1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：本公司1樓會議室(新北市新店區中正路四維巷1弄4號1樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「股東會議事規則」案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：修訂「112年第1次限制員工權利新股發行辦法」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選第14屆董事1席案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：無。
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