公開資訊觀測站重大訊息公告

(9937)全國-本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2C會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業概況報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事酬勞暨員工酬勞分派案報告。
(4)：本公司114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事及其代表人競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：無。