通寶半導體 通寶半導體董事會決議召開115年第二次股東臨時會公告（因應台北市政府宣布停班停課，再次變更開會地點）
(115/07/09 20:24:12)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7913)通寶半導體-通寶半導體董事會決議召開115年第二次股東臨時會公告（因應台北市政府宣布停班停課，再次變更開會地點）

1.董事會決議日期：115/05/22
2.股東臨時會召開日期：115/07/10
3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區基湖路39號2樓（本公司會議室）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」案
(2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)：修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(4)：修正本公司「背書保證作業程序」案
(5)：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事（含獨立董事）案
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/06/11
10.停止過戶截止日期：115/07/10
11.其他應敘明事項：因應颱風巴威來襲，台北市政府公告115年7月10日（星期五）全天停止上班，致本
公司原定115年第二次臨時股東會之場地無法提供使用。為因應天然災害並維護股東
權益，經115年7月9日董事會決議變更115年第二次股東臨時會召開地點，變更為
「台北市內湖區基湖路39號2樓（本公司會議室）」。
 
 
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