公開資訊觀測站重大訊息公告
(3191)雲嘉南-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:114/11/12
2.公司名稱:雲嘉南科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司114/11/12董事會決議通過之重要議案如下:
一.本公司一一四年度第三季合併財務報告案。
二.本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
三.本公司115年度簽證會計師委任報酬案。
四.本公司對孫公司和進塑電科技(深圳)有限公司資金貸與案。
五.本公司內部稽核主管任命案。
六.審議本公司稽核經理薪資報酬建議案。
七.本公司一一五年度稽核計畫案。
八.本公司董事及經理人薪資報酬建議案。
九.變更雲嘉南科技(原和進電子)子公司代表人案。
十.修正本公司「永續發展實務守則」案。
十一.購置本公司不動產討論案。
十二.本公司擬向台灣中小企業銀行申請房屋貸款業務案。
十三.本公司擬向台灣中小企業銀行申請包含外幣信用狀之貸款額度業務案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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