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(4766)南寶-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台南市西港區中山路519號(本公司國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(5)：114年度董事酬金給付情形報告
(6)：修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(7)：訂定「誠信經營守則」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：董事(含獨立董事)選任案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：無