公開資訊觀測站重大訊息公告
(2439)美律-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一四年度盈餘分配案配發股東現金紅利新台幣1,015,358,456元，
即每股發放現金股利4元。
嗣後如因本公司買回公司股份、發行限制員工權利新股、國內第四及第五次無擔保
轉換公司債轉換普通股或其他因素，致使已發行股數總額發生變動影響配息率時，
授權董事長全權辦理。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、報告事項：
(1)民國一一四年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國一一四年度決算表冊報告。
(3)民國一一四年度員工(含基層員工)及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)審計委員會與內部稽核主管及簽證會計師之溝通情形報告。
(6)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。
(7)本公司永續發展政策及推動計畫報告。
(8)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
二、討論事項：
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
三、臨時動議：
(1)本公司買回庫藏股執行情況報告。
7.其他應敘明事項:無。
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