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(6949)沛爾生醫-創-董事會決議召開股東會事宜(新增議案)
1.董事會決議日期：115/05/05
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：台北市內湖區行善路158號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：健全營運計畫執行情形報告。
(3)：114年度審計委員會查核報告。
(4)：虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)：修正「永續發展守則」案。(新增)
(6)：修正「董事會議事規範」案。(新增)
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「公司章程」案。(新增)
(2)：發行限制員工權利新股案。(新增)
(3)：修正「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
(4)：修正「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(5)：修正「背書保證作業程序」案。(新增)
(6)：修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增)
(7)：修正「董事選任程序」案。(新增)
(8)：修正「股東會議事規則」案。(新增)
(9)：解除董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
受理期間：115年4月13日起至115年4月22日17時止，受理處所：台北市內湖區新湖二
路87號6樓(本公司財務部)，電話:(02)8791-1789
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