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(3014)聯陽-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新竹科學園區創新一路9號 本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業概況報告
(2)：審計委員會審查本公司民國一一四年度決算報告
(3)：本公司民國一一四年度董事酬勞及員工酬勞金額分派情形
(4)：本公司民國一一四年度董事酬金報告案
(5)：本公司民國一一四年度盈餘分派現金股利報告
(6)：本公司資本公積配發現金股利報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書、財務報表
(2)：本公司民國一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉本公司第十二屆董事七席(含獨立董事四席)
8.召集事由四：討論事項
(1)：新選任董事競業禁止之解除限制案
(2)：本公司章程修訂案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/30
11.停止過戶截止日期：115/05/28
12.其他應敘明事項：無