公開資訊觀測站重大訊息公告
(6221)晉泰-本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認本公司民國114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十一屆董事9席，選舉完成，結果如下：
董事當選名單如下： 當選權數
(1)董事:泰生海洋開發股份有限公司 225,954,049權
(2)董事:精誠資訊股份有限公司
代表人:詹伊正 103,143,268權
(3)董事:精誠資訊股份有限公司
代表人:鄭登元 103,078,982權
(4)董事:昇鋒投資股份有限公司 76,216,850權
(5)董事:美安生化科技股份有限公司 48,589,416權
(6)董事:同安化工企業股份有限公司 47,492,913權
(7)獨立董事:許伶因 167,836,921權
(8)獨立董事:莊欣婷 102,368,327權
(9)獨立董事:林文鴻 47,866,860權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過解除本次新任董事競業禁止限制案。
(2)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)決議通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無
|