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(6168)宏齊-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新竹市科學園區科技路5號4樓(久元電子股份有限公司餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業概況。
(2)：審計暨風險管理委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)：本公司114年董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/28
9.停止過戶截止日期：115/06/26
10.其他應敘明事項：
(一)受理持股1%以上股東書面提案日期：115年04月17日至115年04月29日。
(二)受理持股1%以上股東書面提案處所：宏齊科技股份有限公司財務部(新竹市中華路五段522巷18號)。
(三)依公司法第 177條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，行使期間為：自115年05月27日至115年06月23日止。
(四)其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理