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(1457)宜進-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市龜山區宏洲街二十九號(子公司宏洲工廠)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞提撥情形報告。
(4)：114年度董事酬金與績效評估結果之關聯性報告。
(5)：114年度盈餘發放現金情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事之競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：無