公開資訊觀測站重大訊息公告
(1721)三晃-三晃(股)公司招開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台中市大里區仁美路139號(大里廠研發大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度背書保證情形報告。
(4)：114年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表，提請承認。
(2)：114年度虧損撥補案，提請承認。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，謹提請討論。
(2)：本公司「公司章程」修訂案，謹提請討論。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案，提請討論。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之
股東書面提案、提名。
受理期間：115年4月10日起至115年4月20日止；
三晃股份有限公司辦事處（地址：台中市西區中興街229號5樓）。
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