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(5301)寶得利-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事項(新增議案)
1.董事會決議日期：115/05/04
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：臺北市松山區復興北路99號15樓(犇亞會議中心CC會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度私募執行情形報告。
(4)：健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬辦理私募發行普通股案。
(2)：本公司擬辦理減資彌補虧損案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選一席獨立董事。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/17
12.停止過戶截止日期：115/06/15
13.其他應敘明事項：新增討論事項。
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