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(6245)立端-董事會決議召開民國110年股東常會(增列議案)
1.董事會決議日期:110/05/06 2.股東會召開日期:110/06/18 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號 (汐止富信大飯店3樓 吉祥如意廳) 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司109年度營業狀況報告 (二)監察人審查本公司109年度決算表冊報告 (三)本公司109年度盈餘分派情形報告 (四)本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 (五)本公司109年度私募普通股或私募可轉換公司債辦理情形報告(本次新增) 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司109年度營業報告書及財務報表案 (二)本公司109年度盈餘分派案(本次新增) 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (二)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案(本次新增) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/20 11.停止過戶截止日期:110/06/18 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項: 一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月19日至110年6月15日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』網頁,依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】 |