公開資訊觀測站重大訊息公告
(2836)高雄銀-本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第16屆董事案。
新任董事：
高雄市政府代表人：徐翠梅
高雄市政府代表人：李瓊慧
高雄市政府代表人：沈一朗
劉鴻陞
晉禾企業(股)公司代表人：蔡永裕
晉禾企業(股)公司代表人：林立芷
晉禾企業(股)公司代表人：蔡榮賢
川圃投資控股(股)公司代表人：陳建甫
新任獨立董事：
汪渡村
蘇建榮
李慶華
李怡慧
黃聖富
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理準則」案。
(3)通過擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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