新聿科 公告本公司115年股東會重要決議事項
(115/06/23 15:51:30)
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(7912)新聿科-公告本公司115年股東會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增選獨立董事案。
獨立董事當選名單如下:
胡同來
毛顯嘉
黃晟修
楊長(山+夆)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂股東會議事規則部分條文案。
(2)通過申請股票上櫃案。
(3)通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開承銷，
並提請原股東放棄優先認股權案。
(4)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
 
 
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