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(7909)鈺祥-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/25
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：台北新板希爾頓酒店(新北市板橋區民權路88號2樓如意廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度監察人審查報告。
(3)：114年度盈餘分派情形報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)：訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)：上市前辦理現金資增發行新股公開承銷,擬請原股東放棄優先認股權利案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選第十五屆董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：擬解除本公司第十五屆董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：無。