公開資訊觀測站重大訊息公告
(6214)精誠-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期：115/11/13
2.股東臨時會召開日期：115/12/31
3.股東臨時會召開地點：本公司大樓B1會議室(地址：台北市內湖區瑞光路318號B1)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：選舉本公司第十二屆董事案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：解除本公司第十二屆董事競業禁止之限制案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/12/02
9.停止過戶截止日期：115/12/31
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出董事/獨立董事候選人名單，提名人數不得超過董事/獨立董事應
選名額。
(2)凡欲辦理提名董事/獨立董事候選人之股東，於115年11月20日起至115年12
月2日下午五時止於書面提名文件上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東
印鑑或簽名後，親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理期間內寄達為憑，並請
於信封封面上加註『股東會提名董事/獨立董事候選人函件』字樣及以掛號函件寄
送)並敘明聯絡人及聯絡方式，送達本公司企業理財暨股務處(地址：台北市內湖區
瑞光路318號，電話：02-77201888)。本公司將彙總所有提名資料，送交本公司董
事會審核並於法定期限內函覆。
|