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(2889)國票金-公告本公司董事會決議通過115年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案、提名事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：臺北市中山區植福路8號3樓(大直典華會館光影廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：114年度給付董事及經理人酬金事宜報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：(一)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)：(二)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第九屆董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：討論解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：
一、依據公司法第172條之1規定，應公告受理股東提案相關事宜，其內容如下：
1.股東資格：本次股東會停止股東名簿記載變更時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東。
2.提案規定：以書面方式向本公司提出，提案限一項並以300字為限(含標點符號)，超過者不予列入。
3.受理期間：本公司訂於115年3月27日至115年4月7日，每日上午9時至下午5時(例假日除外)受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於115年4月7日下午5時前送(寄)達簽名或加蓋印鑑之提案文件，並敘明聯絡方式，以利本公司董事會進行審查並回復審查結果。
採郵寄方式者，請以掛號郵件寄送並於信封正面註明『股東會提案函件』字樣，以利處理。
4.受理處所：臺北市中山區樂群三路128號17樓國票金融控股股份有限公司公司治理處。
二、依據公司法第192條之1規定，應公告受理股東提名相關事宜，其內容如下：
1.股東資格：本次股東會停止股東名簿記載變更時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東。
2.應選名額：董事15名(含獨立董事5名) ，股東提名人數超過應選名額者，全部不列入候選人名單。
3.提名受理期間：自115年3月27日起至115年4月7日止，每日上午9時至下午5時(例假日除外)。凡有意提名之股東務請於115年4月7日下午5時前送(寄)達簽名或加蓋印鑑之提名表單，並敘明聯絡方式，以利本公司董事會進行審查並回復審查結果。採郵寄方式者，請以掛號郵件寄送並於信封正面註明『董事候選人提名函件』字樣，以利處理。
4.受理提名處所：臺北市中山區樂群三路128號17樓國票金融控股股份有限公司公司治理處。
5.應檢附資料：提名股東應填具「提名股東基本資料表」、「股東提名董事(獨立董事)候選人名單」敘明被提名人姓名、學歷、經歷等相關資料；提名獨立董事並應檢附聲明書及相關證明文件(所需表單請逕至提名受理處領取或自行於本公司網站https://www.ibf.com.tw/major_shareholders/2026下載列印)。
6. 依據本公司公司章程規定，不同性別董事不得少於1人；另依據「金融控股公司治理實務守則」第29條第2項規定，女性董事比率宜達董事席次三分之一。