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| 環拓科技 代子公司揚泰綠能股份有限公司公告董事會決議召集民國115年度股東常會相關事宜
(115/03/24 16:13:11) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7507)環拓科技-代子公司揚泰綠能股份有限公司公告董事會決議召集民國115年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:115/03/24
2.股東會召開日期:115/06/23
3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉永翔路2-12號(1樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.民國114年度營業報告書。
2.民國114年度監察人查核報告。
3.民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
4.修訂本公司「永續發展實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
1.民國114年度營業報告書及財務報表案。
2.民國114年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/25
11.停止過戶截止日期:115/06/23
12.其他應敘明事項:股東會召開時間:115年06月23日(星期二)上午9時30分。
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| •相關個股: 7507環拓科技
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