公開資訊觀測站重大訊息公告

(7890)明曜科技-一一五年股東常會召開相關事宜案

1.董事會決議日期：115/04/10
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：新北市三重勞工中心901室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告案。
(2)：一一四年度監察人審查報告案。
(3)：一一四年度員工酬勞分配案。
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第七屆董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/01
12.停止過戶截止日期：115/06/29
13.其他應敘明事項：