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(3609)三一東林-公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:東及開發(股)公司代表人/陳睿謙
法人董事:東及開發(股)公司代表人/魏聖航
法人董事:詠陽投資(股)公司代表人/林華軍
法人董事:詠陽投資(股)公司代表人/李美惠
獨立董事:史碩明
獨立董事:游偉煌
獨立董事:巫貴珍
4.舊任者簡歷:
陳睿謙:三一東林科技(股)公司/董事長
魏聖航:美律實業(股)公司/電聲感知元件產品事業部/副理
林華軍:三一東林科技(股)公司營運長/總經理
李美惠:三一東林科技(股)公司/永續長
史碩明:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心/組長
游偉煌:亞元科技(股)公司/BU副總經理
巫貴珍:日正聯合會計師事務所/所長
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:東及開發(股)公司代表人/陳睿謙
法人董事:東及開發(股)公司代表人/李美惠
自然人董事:魏聖航
獨立董事:史碩明
獨立董事:劉希安
獨立董事:賴頤穎
6.新任者簡歷:
陳睿謙:三一東林科技(股)公司/董事長
李美惠:三一東林科技(股)公司/永續長
魏聖航:美律實業(股)公司/電聲感知元件產品事業部/副理
史碩明:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心/組長
劉希安:台達電子工業(股)公司/電動載具電源產品部/機構設計經理
賴頤穎:新加坡商大華銀行有限公司台北分行/法遵暨法務部/
客戶暨專案管理部/金融犯罪防制暨客戶盡職調查部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
法人董事:東及開發(股)公司代表人/陳睿謙 3,142,000股
法人董事:東及開發(股)公司代表人/李美惠 3,142,000股
自然人董事:魏聖航 2,900,000股
獨立董事:史碩明 0股
獨立董事:劉希安 20,000股
獨立董事:賴頤穎 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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