公開資訊觀測站重大訊息公告
(4961)天鈺-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市展業一路2號(園區同業公會203會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司訂定「115年第1次買回股份轉讓員工辦法」及115年第1次買回股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：無
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