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(7669)碩正科技-公告本公司董事會決議通過召開115年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期：114/12/11
2.股東臨時會召開日期：115/01/30
3.股東臨時會召開地點：桃園市蘆竹區仁愛路一段2號（蘆竹區婦幼館）。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定本公司「誠信經營守則」報告案。
(2)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(3)：訂定本公司「道德行為準則」報告案。
(4)：訂定本公司「公司治理實務守則」報告案。
(5)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：本公司擬申請股票上櫃案。
(3)：辦理現金增資發行新股供初次上櫃發行新股公開承銷及原股東全數放棄現金增資優先認購之權利案。
(4)：廢止本公司【董事及監察人選舉辦法】，並訂定【董事選任程序】案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/01/01
11.停止過戶截止日期：115/01/30
12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。