公開資訊觀測站重大訊息公告

(9904)寶成-寶成工業(股)公司董事會決議召開一一五年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：彰化縣福興鄉福工路二號福興工業區本公司三樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業及財務報告。
(2)：審計委員會查核一一四年度決算報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司一一四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：
一、本次股東常會受理股東書面提案期間：115年3月14日至115年3月24日止。
(一)受理提案之地點：寶成工業股份有限公司。
(二)受理提案地址：40764台中市西屯區台灣大道四段600號 股務部。
(三)受理提案電話：04-2461-5678。
二、盈餘分派相關內容尚未決定，預計股東常會40日前另行公告。