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(6821)聯寶-公告本公司董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新北市新店區寶橋路235巷127號5樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分配情形報告。
(5)：本公司114年度董事酬金報告。
(6)：庫藏股買回執行情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：無