公開資訊觀測站重大訊息公告

(5315)光聯-董事會決議召開115年股東常會相關事宜(更正討論事項無)

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：台中市潭子區潭子科技園區復興路二號(員工餐廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：獨立董事與稽核主管、會計師之溝通情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表
(2)：承認本公司民國114年度盈餘分派案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司第十三屆董事選舉案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/24
11.停止過戶截止日期：115/05/22
12.其他應敘明事項：無