公開資訊觀測站重大訊息公告
(6664)群翊-本公司董事會決議115年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：桃園市楊梅區和平路188號(本公司四樓訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：依公司法相關規定，受理股東提案期間自民國115年3月20日至115年3月30日止，親臨或
掛號郵寄本公司財務部(桃園市楊梅區和平路188號)，以115年
3月30日17時以前寄(送)達為準。凡有意提案，請於上述期間以書面方式辦理
股東提案手續，並敍明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。
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