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(6987)寶晶能源*-本公司董事會決議115年股東常會召開事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：台北市內湖區行善路463號1樓(寶佳潭美大樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)：本公司太陽能發電設備耐用年限調整之會計估計變動報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分配表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：無