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(7703)銳澤-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司114年度營業報告書
暨財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第八屆董事7席(含獨立董事3席)全面改選案。
第八屆董事當選名單:
朋億(股)公司代表人梁進利
朋億(股)公司代表人馬蔚
欣群倫投資有限公司代表人周谷樺
台宇投資有限公司代表人洪秉宏
第八屆獨立董事當選名單:
吳惠蘭、李彥文、蔡榮發
6.重要決議事項五、其他事項:
照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
照案通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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