公開資訊觀測站重大訊息公告
(2412)中華電-董事會決議於115年5月29日召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市板橋區民族路168號中華電信學院
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告書
(3)：本公司114年度董事及員工酬勞分派情形報告案
(4)：本公司114年度給付董事酬金報告案
(5)：本公司114年發行無擔保普通公司債報告
(6)：本公司誠信經營守則修正報告
(7)：本公司永續發展實務守則修正報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表
(2)：本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司章程修正案
(2)：本公司取得或處分資產處理程序修正案
(3)：解除本公司董事競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：無
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