公開資訊觀測站重大訊息公告

(3057)喬鼎-本公司股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：
董事 其享有限公司代表人：李志恩
董事 資豐投資股份有限公司代表人：何繼武
董事 新代科技股份有限公司代表人：黃芳芷
獨立董事 陳奕良
獨立董事 張哲榮
獨立董事 歐陽彥杰
獨立董事 董士鳴
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司私募有價證券案。
(2)通過第十三屆董事競業解除案。
7.其他應敘明事項:無。