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| 聖育 公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項
(115/03/19 15:43:15) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7868)聖育-公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:115/03/19
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過更名及修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過全面改選董事(含獨立董事)案，新任董事當選名單如下：
董事：許恆壽
董事：潘思俊
董事：高偉誌
董事：群環科技(股)公司代表人 杜書全
董事：技鋼科技(股)公司代表人 王俊民
獨立董事：丁彥致
獨立董事：劉建中
獨立董事：吳玉屯
獨立董事：張瑞美
(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無
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| •相關個股: 7868聖育
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