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(8345)超秦-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/05/08
3.股東會召開地點：桃園市桃園區永安路1061號4樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：一一四年度關係人銷貨交易報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：一一四年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)：修訂「取得或處分資產辦法」案。
(3)：修訂「從事衍生性商品交易辦法」案。
(4)：修訂「背書保證辦法」案。
(5)：修訂「資金貸與他人辦法」案。
(6)：修訂「股東會議事規則」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/10
10.停止過戶截止日期：115/05/08
11.其他應敘明事項：無。