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(8937)合騏-公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/22
3.股東會召開地點：嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路2號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司私募普通股辦理情形報告。
(4)：買回本公司股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/24
12.停止過戶截止日期：115/06/22
13.其他應敘明事項：無