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(8905)裕國-本公司115年股東常會董事當選名單及董事變動超過三分之一

1.發生變動日期:115/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：楊育偉
董事：詹義郎
董事：裕立投資(股)公司代表人：曾健華
董事：裕立投資(股)公司代表人：楊盛昌
董事：德建投資(股)公司代表人：楊寶宸
董事：久裕國際投資(股)公司代表人：李文欽
獨立董事：黃凱臨
獨立董事：黃盟祥
獨立董事：吳進成
4.舊任者簡歷:
董事：楊育偉 / 裕國冷凍冷藏(股)公司董事長
董事：詹義郎 / 裕國冷凍冷藏(股)公司董事
董事：裕立投資(股)公司代表人：曾健華/ 東亮製冰冷凍有限公司董事長
董事：裕立投資(股)公司代表人：楊盛昌/ 裕國冷凍冷藏(股)公司總經理
董事：德建投資(股)公司代表人：楊寶宸 / 裕國冷凍冷藏(股)公司經理
董事：久裕國際投資(股)公司代表人：李文欽 / 裕國冷凍冷藏(股)公司副董事長
獨立董事：黃凱臨 / 威瑞聯合會計師事務所會計師
獨立董事：黃盟祥 / 金鼎綜合證券中區副總經理
獨立董事：吳進成 / 力詮聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：楊育偉
董事：裕立投資(股)公司代表人：曾健華
董事：裕立投資(股)公司代表人：陳財榮
董事：久裕國際投資(股)公司代表人：李文欽
董事：程泰機械(股)公司代表人：楊丞鈞
董事：程泰機械(股)公司代表人：王丞軒
獨立董事：黃凱臨
獨立董事：鍾竺芳
獨立董事：吳進成
6.新任者簡歷:
董事：楊育偉 / 裕國冷凍冷藏(股)公司董事長
董事：裕立投資(股)公司代表人：曾健華/ 東亮製冰冷凍有限公司董事長
董事：裕立投資(股)公司代表人：陳財榮/ 健椿工業(股)公司獨立董事
董事：久裕國際投資(股)公司代表人：李文欽 / 裕國冷凍冷藏(股)公司董事
董事：程泰機械(股)公司代表人：楊丞鈞/ 亞崴機電(股)公司董事長
董事：程泰機械(股)公司代表人：王丞軒/ 亞崴機電(股)公司董事
獨立董事：黃凱臨 / 威瑞聯合會計師事務所會計師
獨立董事：鍾竺芳/台灣矽科宏晟科技股份有限公司投資長
獨立董事：吳進成 / 力詮聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：楊育偉                  0股
董事：裕立投資(股)公司代表人 曾健華   11,583,860股
董事：裕立投資(股)公司代表人 陳財榮   11,583,860股
董事：久裕國際投資(股)公司代表人 李文欽   11,148,000股
董事：程泰機械(股)公司代表人 楊丞鈞   12,568,030股
董事：程泰機械(股)公司代表人 王丞軒   12,568,030股
獨立董事：黃凱臨              0股
獨立董事：鍾竺芳              0股
獨立董事：吳進成              0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/17~115/06/16
11.新任生效日期:115/06/25
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無