公開資訊觀測站重大訊息公告
(8996)高力-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事(含獨立董事)，當選名單分別如下：
【董事當選名單】
(1)吳誌雄
(2)韓顯福
(3)谷泓道
(4)黃宏興
【獨立董事當選名單】
(1)洪祥文
(2)毛恩洸
(3)柯承恩
(4)陳欣妤
(5)程光儀
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(2)配合子公司高力熱能科技股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫,本公司
得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫討論案。
(3)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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