公開資訊觀測站重大訊息公告
(8432)東生華-公告本公司董事會決議通過115年股東常會之召集事宜
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心
(台北市南港區三重路19-10號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司民國一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司民國一一四年度給付董事酬金報告。
(5)：本公司民國一一四年度重大關係人交易報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書及財務報告案。
(2)：本公司民國一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得於115年3月21日起至115年3月31日17時止，以書面向本公司提出股東常會議案及
提名董事(含獨立董事)候選人名單。
受理單位：本公司財務部。
受理處所：台北市南港區園區街3-1號3樓-1(G棟)。
電話：(02)2655-8525。
|