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(4438)廣越-公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事異動達三分之一以上
1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆
(2)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊文賢
(3)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章
(4)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮
(5)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅
(6)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：黃姝榕
(7)獨立董事 范宏達
(8)獨立董事 劉柏良
(9)獨立董事 蔡永義
4.舊任者簡歷:
(1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆
廣越企業股份有限公司董事長
(2)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊文賢
文春實業股份有限公司董事長
(3)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章
福懋興業股份有限公司總經理
(4)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮
立肯企業股份有限公司董事長
(5)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅
廣越企業股份有限公司總經理
(6)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：黃姝榕
曾任廣越企業股份有限公司財會處副總
(7)獨立董事 范宏達
鑫隆電子股份有限公司董事長
(8)獨立董事 劉柏良
三商投資控股股份有限公司獨立董事
(9)獨立董事 蔡永義
三商美邦人壽保險股份有限公司法人董事代表人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆
(2)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章
(3)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮
(4)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊岳校
(5)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅
(6)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳燕秋
(7)獨立董事 劉柏良
(8)獨立董事 蕭玉娟
(9)獨立董事 呂正華
6.新任者簡歷:
(1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆
廣越企業股份有限公司董事長
(2)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章
福懋興業股份有限公司總經理
(3)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮
立肯企業股份有限公司董事長
(4)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊岳校
嘉瓦士有限公司負責人
(5)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅
廣越企業股份有限公司總經理
(6)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳燕秋
國統國際股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事 劉柏良
三商投資控股股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事 蕭玉娟
八方雲集國際股份有限公司獨立董事
(9)獨立董事 呂正華
中華民國全國工業總會秘書長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，第十二屆董事(含獨立董事)全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 尚鴻投資股份有限公司
(代表人：吳朝筆、唐湘梅、吳燕秋)；16,829,069股
(2)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章；19,953,715股
(3)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮； 4,123,537股
(4)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊岳校； 3,468,959股
(5)獨立董事 劉柏良；0股
(6)獨立董事 蕭玉娟；0股
(7)獨立董事 呂正華；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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