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| 錸恩帕斯 公告本公司董事會決議召開115年股東常會
(115/04/23 17:47:08) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7907)錸恩帕斯-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台南市永康區永科三路99號 (永康科技園區服務中心2樓小會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司提高背書保證總額之必要性及合理性說明。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事及其代表人競業行為限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：無
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