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(6154)順發-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：高雄市三民區建國二路2號7樓（本公司教育訓練中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度查核報告書。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：捐贈案報告。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事（含獨立董事)案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之1以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
2.受理提案期間：115年3月23日至115年4月1日，每日上午9時至下午5時止。
3.受理股東提案處所：順發電腦股份有限公司財務部，地址：高雄市三民區建國二路2號12樓，電話：07-2366221。
4.凡有意提案之股東請於115年4月1日下午5時前以書面送達，郵寄者以受理期間內寄達為憑。並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為股東會議案之結果。