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(4530)宏易-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事項

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台北市松江路162號地下1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告書。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度私募執行情形報告。
(5)：一一四年度減資後營運計劃書執行情況報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：無