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(4575)銓寶-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台中市烏日區成功西路300號203教室(南山人壽教育訓練中心203教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告案。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：114年度股東紅利分配現金股利情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：無