公開資訊觀測站重大訊息公告

(4905)台聯電-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市士林區至善路二段266巷32號(青青食尚花園會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度現金股利分派情形報告。
(5)：董事酬金報告案。
(6)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業行為之限制。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：
一、凡持有本公司股票而尚未過戶者請於民國115年04月13日(星期一)17時前駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理，掛號郵寄者以民國115年04月13日郵戳為憑。中國信託商業銀行代理部(地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話(02)6636-5566 辦理過戶。)
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字。本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案列於開會通知。
對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。
(1)受理期間：115年3月26日至115年4月7日17時止。
(2)受理方式：親洽或郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必 須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
(3)受理處所：台聯電訊股份有限公司股務室(地址：114台北市內湖區瑞光路108號3樓，電話：02-2658-3000)。
(4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
三、本次股東會各股東得採電子方式行使表決權，其行使方法依相關法令規定辦理，將載明於股東會召集通知。
四、本次股東常會如因天災、事變或其他不可抗力之情事，而需變更股東會開會日期與地點，屆時將另行公告。