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(4728)雙美-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：台北市中山區植福路8號（典華幸福機構）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告。
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表承認案。
(2)：本公司114度盈餘分配承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司章程修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/17
10.停止過戶截止日期：115/06/15
11.其他應敘明事項：
(一)受理持股1%以上股東提案之期間及處所：
(1)受理股東之提案期間：115年04月10日起至115年04月20日止。
(2)受理股東之提案處所：台南市新市區南科一路6號。
(3)受理股東提案電子方式：c_tsai@sunmaxbiotech.com
(二)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。