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(7728)光焱科技-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會日期。

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/01
3.股東會召開地點：高雄市路竹區路科五路23號4樓(401會議室)
(南部科學園區 高雄園區行政大樓 401會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告。
(2)：本公司民國114年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司民國114年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案。
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/03
10.停止過戶截止日期：115/06/01
11.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115年3月27日起至民國115年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年4月7日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：光焱科技股份有限公司財務部。（地址：高雄市路竹區路科五路96號1樓）。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月1日起至115年5月29日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。