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| 鴻林堂 公告本公司董事會決議召開115年股東臨時會日期及相關事宜
(115/09/30 15:54:09) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7422)鴻林堂-公告本公司董事會決議召開115年股東臨時會日期及相關事宜
1.董事會決議日期：115/09/30
2.股東臨時會召開日期：115/11/25
3.股東臨時會召開地點：新竹科學園區工業東九路13號3樓（大會議室）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂「董事會議事規則」案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂「董事及監察人選舉辦法」，並將名稱改為「董事選任程序」案。
(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)：修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)：修訂「背書保證作業程序」案。
(6)：修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：第六屆董事選舉案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/10/27
11.停止過戶截止日期：115/11/25
12.其他應敘明事項：無
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