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(3293)鈊象-本公司董事會決議變更110年股東常會召集事由
1.董事會決議日期:110/05/06
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:新莊典華飯店紫艷喜事廳
(新北市新莊區中央路469號)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○九年度營業報告。
(二)監察人審查一○九年度決算表冊報告。
(三)一○九年度董監事及員工酬勞分配情形報告。
(四)增訂「誠信經營守則」報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○九年度營業報告書及決算表冊案。
(二)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修正「公司章程」案，提請 決議。
(二)修正「董監選舉辦法」案，提請 決議。
(三)修正「股東會議事規則」案，提請 決議。
(四)修正「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 決議。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十三屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:無。
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