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(7740)熙特爾-創-代重要子公司辰熙精密股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會公告
1.董事會決議日期:115/03/06
2.股東會召開日期:115/06/18
3.股東會召開地點:台中市清水區北一路11之1號
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司114年度營業狀況報告案。
(二)監察人審查114年度決算表冊報告案。
(三)本公司114年度盈餘分派情形報告案。
(四)本公司114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文內容案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/20
11.停止過戶截止日期:115/06/18
12.其他應敘明事項:無
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