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(4116)明基醫-代重要子公司凱圖國際股份有限公司公告115年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:115/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司
(2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：陳明正
(3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：楊宏培
(4)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：祝爾安
(5)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：黃士修
(6)董 事：陳修文
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司
-聯亞國際股份有限公司法人董事長
-康科特股份有限公司法人董事長
-明基口腔醫材股份有限公司法人董事長
-明基健康生活股份有限公司法人董事
-怡安醫療器材股份限公司法人董事長
-華鋒科技股份有限公司法人董事
-敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事
(2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：陳明正
-鴻(吉吉)投資有限公司董事長
(3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：楊宏培
-明基三豐醫療器材股份有限公司法人副董事長代表人
-怡安醫療器材股份有限公司法人董事代表人
-明基健康生活股份有限公司法人董事代表人
-虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人
-合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人
-明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人
-華鋒科技股份有限公司法人董事長代表人
-康科特股份有限公司法人副董事長代表人
-K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD董事長代表人
-國韶實業股份有限公司法人董事代表人
-醫強科技股份有限公司法人董事代表人
-泰爾生技股份有限公司法人董事代表人
-大江基因醫學股份有限公司法人董事代表人
-諾貝兒寶貝股份有限公司法人董事長代表人
-佳泰國際投資股份有限公司法人董事代表人
-敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人
-明基透析科技股份有限公司法人董事代表人
-達宣智慧股份有限公司法人董事代表人
(4)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：祝爾安
-明基三豐醫療器材股份有限公司法人董事代表人暨總經理
-康科特股份有限公司法人董事代表人
-聯亞國際股份有限公司法人董事長代表人暨總經理
-怡安醫療器材股份有限公司法人董事長代表人暨總經理
-明基口腔醫材股份有限公司法人董事代表人
-明基健康生活股份有限公司法人董事代表人
-虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人
-合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人
-明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事代表人
-明基智慧(上海)醫療器材有限公司法人董事代表人
(5)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：黃士修
-佳世達科技股份有限公司事業群總經理
-明基透析科技股份有限公司法人董事長代表人
-明基生物技術 (上海) 有限公司法人董事長代表人
-明基醫療器械 (上海) 有限公司法人董事長代表人
-國韶實業股份有限公司法人董事長代表人
-泰爾生技股份有限公司法人董事長代表人
-醫強科技股份有限公司法人董事長代表人
-琴觀股份有限公司法人董事長代表人
-台灣奈森克林股份有限公司法人董事長代表人
(6)董 事：陳修文
-睿泓投資有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之
同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培
(2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 祝爾安
(3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 黃士修
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)楊宏培
-明基三豐醫療器材（上海）有限公司法人董事長代表人
(2)祝爾安
-明基三豐醫療器材（上海）有限公司法人董事代表人
-明基智慧（上海）醫療器材有限公司法人董事代表人
(3)黃士修
-明基生物技術 (上海) 有限公司法人董事長代表人
-明基醫療器械 (上海) 有限公司法人董事長代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
-明基三豐醫療器材（上海）有限公司:上海市崇明區新河鎮新薇路55號5幢、4幢一層
-明基智慧（上海）醫療器材有限公司:上海巿長寧區通協路269號3號樓8樓B單元室
-明基生物技術 (上海) 有限公司:上海市浦東新區泰華路613、713號
-明基醫療器械 (上海) 有限公司:上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
-明基三豐醫療器材（上海）有限公司:醫療器材之製造及銷售
-明基智慧（上海）醫療器材有限公司:醫療器材批發及零售業務等
-明基生物技術 (上海) 有限公司:醫療器材之製造及銷售
-明基醫療器械 (上海) 有限公司:醫療器材買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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